W ramach oferty NaviRisk Compliance rozszerzamy nasze usługi o pogłębioną weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych.

To raport tworzony przez doświadczonych analityków, którzy wykorzystują nie tylko narzędzia, ale też ekspercką wiedzę, by wychwycić ryzyka często pomijane przez systemy automatyczne i sztuczną inteligencję.

Niedopatrzenia w weryfikacji partnerów mogą oznaczać realne zagrożenia – od powiązań z podmiotami objętymi sankcjami, przez ryzyka reputacyjne wynikające z nieetycznych praktyk, aż po straty finansowe i odpowiedzialność prawną.

Coraz częściej takie ryzyka wpływają nie tylko na bieżące wyniki, lecz także na zaufanie inwestorów, regulatorów i opinii publicznej.

W globalnym biznesie pogłębione due diligence staje się dziś standardem i elementem kultury odpowiedzialnego zarządzania. Firmy, które traktują weryfikację partnerów jako strategiczny proces, nie tylko ograniczają ryzyka, ale też zyskują przewagę konkurencyjną – pokazując, że bezpieczeństwo, zgodność i etyka są fundamentem ich działalności.

Raport NaviRisk to nie formalność, lecz narzędzie ochrony i świadomego rozwoju biznesu.

Co zawiera raport NaviRisk Compliance?

• Weryfikację kontrahentów (KYC / KYB) – analiza rejestrów, OSINT, dane branżowe, media, opinie środowiskowe.
• Pogłębioną weryfikację sankcyjną – identyfikacja nieoczywistych relacji z podmiotami na listach sankcyjnych, analiza powiązań pośrednich, ocena ryzyka geograficznego (działalność w Rosji, Białorusi itp.).
• Identyfikację beneficjentów rzeczywistych, także w strukturach offshore i złożonych holdingach.
• Weryfikację kluczowych osób decyzyjnych (background check) – reputacja, historia zawodowa, powiązania.
• Mapowanie relacji i zależności – kto z kim współpracuje, jakie są pośrednie wpływy kapitałowe i ekonomiczne.

Co nas wyróżnia?

• Ekspercka analiza – każdy raport przygotowują doświadczeni analitycy, nie algorytmy. Weryfikujemy luki, niespójności i tzw. szare strefy.
• Integracja z ramami Compliance NaviRisk – raport możesz łatwo włączyć w wewnętrzne procedury, a w razie potrzeby korzystasz z naszego wsparcia prawnego i wiedzy regulacyjnej.
• Praktyczne rekomendacje – otrzymujesz nie tylko diagnozę, ale też konkretne wskazówki: jak zminimalizować ryzyka, jak reagować i jak wdrożyć zabezpieczenia.

Jeśli chcesz wiedzieć, z kim naprawdę wchodzisz w relacje i jakie ryzyka mogą Ci zagrażać, zanim staną się problemem —nowa usługa NaviRisk Compliance – Pogłębione Raporty Due Diligence jest odpowiedzią, której potrzebujesz. Skontaktuj się z nami: tomasz.kapuscinski@wearenavirisk.com