W wielu firmach problem nie zaczyna się w centrali, tylko w lokalnej strukturze. To tam pojawiają się sytuacje, które z perspektywy headquarters mogą wyglądać na „mniej istotne”, a w rzeczywistości są pierwszym sygnałem poważnych nadużyć: defraudacji, nadużywania uprawnień, manipulacji finansowych, nadużyć zakupowych czy działań na szkodę firmy.

W NaviRisk realizujemy śledztwa i działania dochodzeniowe, które łączą trzy elementy:

• lokalną obecność i znajomość rynku,
• międzynarodowy standard prowadzenia investigations,
• wsparcie specjalistów z różnych dziedzin (detektywi, cyber, analityka, prawnik).

Dla naszych klientów najczęściej oznacza to, że potrafimy działać tam, gdzie problem się pojawia — ale w sposób skoordynowany z centralą i w zgodzie z międzynarodowymi standardami compliance.

Dlaczego investigations w Polsce często mają charakter „lokalny, ale globalny”?

Coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których:

• zagraniczny właściciel lub centrala podejrzewa nadużycia w polskiej spółce,
• polski management działa lokalnie, a problem ma wpływ na reputację i wyniki całej grupy,
• struktura grupy jest złożona, a nadużycia są „rozproszone” i trudne do wykrycia bez wsparcia lokalnego zespołu.

W takich przypadkach kluczowe jest połączenie:

• lokalnej wiedzy i dostępu do źródeł,
• globalnego standardu i metodologii dochodzeniowej,
• szybkiej i dyskretnej realizacji działań.

Jak wygląda nasze podejście do investigations?

W praktyce działamy w kilku etapach, w zależności od sytuacji i oczekiwań klienta:

1. Wstępna ocena ryzyka i zebranie informacji
   • weryfikujemy hipotezy, analizujemy dane i wskazujemy najważniejsze obszary,
   • przygotowujemy plan działań dopasowany do struktury firmy i ryzyka.
2. Działania dowodowe i dochodzeniowe
   • prowadzenie wywiadu środowiskowego i analizy informacji,
   • weryfikacja dokumentów, transakcji, procesów i zachowań,
   • wsparcie cyber (np. analiza cyfrowych śladów, logów, incydentów).
3. Raport i rekomendacje
   • przygotowujemy raport z wnioskami i rekomendacjami,
   • wskazujemy obszary, które wymagają naprawy (procesy, kontrola, polityki),
   • jeśli klient chce – wspieramy działania naprawcze i wdrożenia.

Dlaczego nasi klienci wybierają właśnie takie podejście?

Bo w praktyce najczęściej to nie jest „jedno zdarzenie”, tylko seria sygnałów, które w różnych miejscach wyglądają na osobne problemy. Dopiero połączenie ich w jedną narrację daje pełny obraz ryzyka.

A w sytuacjach, gdy nadużycia mają charakter transgraniczny, kluczowe jest to, że:

• działamy szybko i dyskretnie,
• potrafimy połączyć lokalne działania z oczekiwaniami centrali,
• mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw w różnych jurysdykcjach.

Co to oznacza dla firm zagranicznych działających w Polsce?

Dla wielu zagranicznych struktur to właśnie Polska jest rynkiem, gdzie najczęściej pojawiają się:

• nadużycia związane z zarządzaniem lokalnym zespołem,
• manipulacje w obszarze zakupów i kosztów,
• sytuacje, w których lokalny management działa w sposób niezgodny z polityką grupy.

W takich przypadkach kluczowe jest, aby dochodzenie było prowadzone:

• z lokalnym zapleczem i dostępem do źródeł,
• w zgodzie z międzynarodowym standardem,
• z poszanowaniem prawa i zasad compliance.

Jeśli chcesz porozmawiać o swoich podejrzeniach, potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu śledztwa lub chcesz zweryfikować ryzyka w swojej organizacji, skontaktuj się bezpośrednio z Bartoszem Pastuszką lub Tomaszem Kapuścińskim (email) lub poprzez LinkedIn.

Możesz też napisać do nas na: info@wearenavirisk.com.